Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập Tập đoàn Prince (Thái Tử) tại Campuchia, vừa bị bắt giữ tại Campuchia và dẫn giải về Trung Quốc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đó đã cáo buộc đối tượng này cầm đầu một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, liên quan đến lừa đảo viễn thông, rửa tiền và các tội danh khác, đồng thời tịch thu lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD mà đối tượng này nắm giữ. Cựu đặc vụ Trung Quốc và các nhà văn Hoa kiều lần lượt tiết lộ rằng Trần Chí có mối quan hệ mật thiết với cơ quan an ninh Trung Quốc, nghi vấn là đại lý của mạng lưới tình báo hải ngoại, chuyên rửa tiền cho các gia tộc quyền quý.
Sa lưới tại Campuchia, Trần Chí bị dẫn giải về Trung Quốc
Phóng viên Trạm liên lạc truyền thông quốc tế thuộc Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây (tại Campuchia) và phóng viên tờ Cambodia China Times cho biết vào ngày 7/1 rằng: Trần Chí, người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince, đã bị bắt tại Campuchia và được dẫn giải về Trung Quốc để phục vụ điều tra của các cơ quan chức năng.
Nhiều phương tiện truyền thông tại Trung Quốc đại lục như The Paper (澎湃新闻) cũng đã đưa tin về sự việc này.
Trần Chí, 38 tuổi, sinh năm 1987 tại huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến, mang hai quốc tịch Anh và Campuchia. Theo tài liệu công khai, năm 2011, đối tượng này thâm nhập thị trường bất động sản Campuchia; năm 2015 chính thức thành lập Tập đoàn Prince. Chỉ trong vòng 10 năm, Trần Chí đã xây dựng một đế chế kinh doanh đa lĩnh vực từ bất động sản, tài chính đến năng lượng. Tháng 7/2020, đối tượng được Chính phủ Campuchia phong tước hiệu “Oknha” (Hào hiệp) và được bổ nhiệm làm cố vấn chính thức cho Thủ tướng đương nhiệm lúc bấy giờ là Hun Sen.
Người dân tại quê nhà của Trần Chí kể lại rằng, có người sang Campuchia làm tài xế cho ông ta, vài năm sau về nước đã lái xe Bentley; nhiều đồng hương ra nước ngoài làm việc cho ông ta với mức lương hàng năm từ một triệu Nhân dân tệ trở lên. Người dân địa phương đều biết rằng hoạt động kinh doanh chính của Trần Chí tại Campuchia là lừa đảo.
Mỹ ra tay: Cuộc tịch thu quy mô lớn nhất lịch sử
Ngày 14/10/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã chính thức đệ đơn cáo buộc hình sự đối với Trần Chí tại tòa án liên bang ở New York với các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Nhà chức trách Mỹ đã thu giữ khoảng 127.000 Bitcoin, trị giá vào thời điểm đó lên tới 15 tỷ USD (khoảng 106,9 tỷ Nhân dân tệ). Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố đây là cuộc tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.
Cáo trạng chỉ ra rằng từ năm 2015, Trần Chí đã sử dụng các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Prince tại hơn 30 quốc gia làm vỏ bọc để bí mật xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức tại Campuchia. Hàng trăm người đã bị lừa hoặc bị buôn bán tới đây, bị giam giữ, tra tấn và ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn — hay còn gọi là “Sát thủ phạn” (Pig butchering).
Trong các tài liệu tại tòa, cơ quan công tố tiết lộ chỉ riêng tại hai tụ điểm đã thiết lập các “trang trại điện thoại” với 1.250 chiếc điện thoại, kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội. Băng nhóm tội phạm trước tiên thiết lập mối quan hệ tình cảm với nạn nhân qua các phần mềm xã hội, sau đó dụ dỗ chuyển tiền bằng mồi nhử “đầu tư tiền điện tử lợi nhuận cao”. Ngay khi tiền được chuyển đi, tài khoản của nạn nhân sẽ bị vét sạch. Có ít nhất 250 người tại Mỹ là nạn nhân; riêng một vụ việc năm 2022 đã có 259 người Mỹ bị lừa mất 18 triệu USD.
Cáo trạng cũng cho thấy Trần Chí và đồng bọn đã hối lộ có hệ thống cho các quan chức Campuchia để đảm bảo các hoạt động phi pháp không bị can thiệp. Năm 2019, đồng bọn của Trần Chí đã mua một chiếc du thuyền trị giá hơn 3 triệu USD cho một quan chức cấp cao nước ngoài. Bản thân Trần Chí cũng tặng đồng hồ xa xỉ trị giá hàng triệu USD cho một quan chức chính phủ cấp cao khác. Năm 2020, quan chức này đã giúp Trần Chí có được hộ chiếu ngoại giao.
Trần Chí ăn chơi trác táng, tài sản toàn cầu bị phong tỏa
Số tiền lừa đảo được dùng cho lối sống cực kỳ xa xỉ: những chuyến du lịch sang trọng, đồng hồ đắt tiền, chuyên cơ riêng, thậm chí mua các bức tranh của Picasso từ nhà đấu giá ở New York.
Cơ quan thực thi pháp luật của nhiều quốc gia đã tiến hành bao vây tài sản của Trần Chí: Anh phong tỏa 19 bất động sản tại London với tổng trị giá hơn 100 triệu bảng Anh; Singapore thu giữ tài sản trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore; Hồng Kông phong tỏa 2,75 tỷ đô la Hồng Kông; Đài Loan thu giữ hơn 4,5 tỷ Đài tệ; Thái Lan thu giữ hơn 300 triệu USD tài sản liên quan đến Trần Chí.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa 146 cá nhân và thực thể liên quan đến Tập đoàn Prince vào danh sách trừng phạt, toàn bộ tài sản tại Mỹ của các chủ thể này đã bị phong tỏa.
Cơ quan chính thức của ĐCSTQ lên tiếng bào chữa cho Trần Chí
Đối mặt với cáo buộc từ nhiều quốc gia, Tập đoàn Prince đã ra thông cáo tại Phnom Penh vào ngày 11/11/2025, nhấn mạnh rằng tập đoàn và Trần Chí “kiên quyết phủ nhận mọi hoạt động phi pháp”, cho rằng cáo buộc của phía Mỹ là “vô căn cứ”.
Ngay trước khi Tập đoàn Prince ra thông cáo, vào ngày 9/11, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp virus máy tính quốc gia Trung Quốc đã công bố một báo cáo phân tích với tiêu đề: “Chính phủ Mỹ có thể đã dùng thủ đoạn tin tặc để đánh cắp 127.000 Bitcoin của Trần Chí, một vụ ‘đen ăn đen’ cấp quốc gia!”. Báo cáo này chi tiết hóa sự kiện nhóm khai thác LuBian (thuộc Tập đoàn Prince) bị tin tặc tấn công vào ngày 29/12/2020, cáo buộc phía Mỹ đánh cắp tiền điện tử đứng tên Trần Chí.
Trung tâm này là cơ quan được thành lập năm 2001 dưới sự phê duyệt của Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia cũ theo đề xuất của Bộ Công an Trung Quốc, và là cơ quan chuyên trách duy nhất chịu trách nhiệm ứng cứu khẩn cấp virus máy tính tại Trung Quốc.
Tập đoàn Prince liên quan đến mạng lưới rửa tiền của giới quan chức?
Bà Thịnh Tuyết (Sheng Xue), một nhà văn Hoa kiều tại Canada và là nhà hoạt động dân chủ, trước đó đã chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên: “Tiêu điểm thực sự không nằm ở bản thân tin tức, mà là tại sao ĐCSTQ lại đột nhiên đứng ra vì Trần Chí. Việc Mỹ ra tay quyết liệt lần này, thu giữ 127.000 Bitcoin và 19 bất động sản tại London, tương đương với việc trực tiếp chặt đứt chuỗi tài sản của một hệ thống nào đó. Việc Bắc Kinh đứng ra cáo buộc Mỹ ‘trộm Bitcoin của Trần Chí’ thực chất là đang tìm cách che đậy cho kho bạc của chính mình.”
Bà Thịnh Tuyết tiết lộ rằng Trần Chí sinh ra tại huyện Liên Giang, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, là con trai của chị vợ ông Hoàng Khôn Minh (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông). Trần Chí chuyên trách quản lý tài sản và rửa tiền cho “bang Phúc Kiến” tại trung ương và bà Tề Kiều Kiều (chị gái của Tập Cận Bình).
Bà Thịnh Tuyết cho biết, lừa đảo viễn thông và “Sát thủ phạn” chỉ là những dự án tiện tay của Trần Chí, nghiệp vụ chính của đối tượng này là rửa tiền cho giới quyền quý. Với tư cách là “tay sai” được bà Tề Kiều Kiều tin cậy, Trần Chí có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng như căn cứ của gia đình ông Tập tại Thâm Quyến là Nhà khách Thâm Quyến.
Cựu đặc vụ tiết lộ: Trần Chí là người của cơ quan an ninh quốc gia ĐCSTQ
Cựu đặc vụ Trung Quốc có tên Eric trước đó đã hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Tập đoàn Prince và hệ thống đặc vụ của ĐCSTQ. Vào ngày 18/10/2025, ông đã công khai trên nền tảng X rằng Trần Chí có liên hệ mật thiết với các quan chức cấp cao của hệ thống an ninh quốc gia và công an Trung Quốc. Tập đoàn Prince là một trong những đại lý quan trọng nhất của chính phủ Trung Quốc để triển khai các hoạt động bí mật tại Campuchia và toàn khu vực Đông Nam Á.
Eric tiết lộ ông đã tận mắt chứng kiến các quan chức cao cấp về bảo vệ chính trị từ Bắc Kinh và Trùng Khánh tổ chức các cuộc họp bí mật tại câu lạc bộ riêng “Vân Hiên Các” của Trần Chí ở Campuchia để dàn dựng các cáo buộc giả mạo chống lại họa sĩ biếm họa lưu vong “Biến Thái Lạt Tiêu” (Vương Lập Minh), với toàn bộ dịch vụ hậu cần do Tập đoàn Prince cung cấp. Ông thậm chí còn thấy Trần Chí với thái độ nịnh bợ đã cầu xin cấp trên cũ là “Anh Long” để Bộ Công an Trung Quốc “chiếu cố” cho các vụ việc của mình.
Eric chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên rằng Tập đoàn Prince cung cấp hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động hải ngoại của ĐCSTQ — từ tài chính, nhân lực đến phương tiện vận chuyển. Doanh nghiệp của Trần Chí về bản chất đã trở thành kho quỹ và căn cứ hậu cần cho hệ thống đặc vụ. Hệ thống tình báo Trung Quốc tuân thủ nguyên tắc “lấy kinh doanh nuôi tình báo, kinh doanh và tình báo cùng có lợi”, dùng các hoạt động thương mại để tài trợ và làm vỏ bọc cho công tác tình báo.
Nguồn tin: Epoch Times Hoa ngữ